证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-074
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
低于当期转股价格 85%的情形，触发“回盛转债”转股价格的向下修正条款。
盛转债”转股价格。
公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，
审议通过了《关
于董事会提议向下修正“回盛转债”转股价格的议案》，该议案尚需提请公司
股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）
同意注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象发行了 700 万张可转换公
司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，发行总额 70,000 万元。
经深圳证券交易所同意，公司 70,000 万元可转债于 2022 年 1 月 7 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。根
据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，公司本次发行的
“回盛转债”转股期自 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日止，初始转股
价格为 28.32 元/股，当期转股价格为 27.45 元/股。
二、可转债转股价格向下修正的依据
根据《募集说明书》的约定，本次可转债转股价格向下修正条款如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次向不特定对象发行可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次向不特定对象发行可转债的股东应当回避。修
正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易
均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信
息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于董事会提议向下修正“回盛转债”转股价格的具体说明
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》等相关规定及《募集说明书》的约定，自 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7
月 29 日，公司股票已出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 85%（即 23.33 元/股）的情形，触发“回盛转债”转股
价格向下修正条件。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持
公司长远发展，公司董事会提议向下修正“回盛转债”转股价格，并将该议案
提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司“回盛转债”的股东应当回
避；修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易
均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票
交易均价之间的较高者高于调整前“回盛转债”的转股价格（即 27.45 元/股），
则“回盛转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“回盛转债”转股价格相关事宜的顺利进行，提请股
东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全权办理本次向下修正
“回盛转债”转股价格的全部事宜，包括但不限于确定修正后的转股价格、生
效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次
修正相关工作完成之日止。
四、其他事项
本次向下修正“回盛转债”转股价格的事项尚需提请公司 2024 年第五次
临时股东大会审议批准，能否经股东大会审议通过具有不确定性。投资者如需
了解“回盛转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 12 月 15 日在巨潮
资讯网披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。与此前的主要区别是，本次明确通过超长期特别国债、中央财政等方式出资，中央合计出资1480+275+1500=3255亿元。大规模设备更新和消费品以旧换新市场空间巨大，覆盖工业机械、建筑和市政基础设施、交运设备、农业机械等多个行业领域，以及家电、汽车、家装消费品等耐用消费品领域。在经济增速边际走弱的情况下，设备更新和以旧换新成为下半年稳增长的重要政策工具。
以跟踪中证半导指数的半导体设备ETF(561980)为例股票融资手续费，上交所数据显示，昨日该ETF获656万元资金净申购。自7月18日以来，半导体设备ETF已经连续7日净申购状态，区间累计净流额逾2000万元。
